На Кубани остановили деятельность крупной финансовой пирамиды

На Кубани остановили деятельность крупной финансовой пирамиды

Системная работа по выявлению нелегальных участников финансового рынка позволила пресечь деятельность финансовой пирамиды TRUST INVEST CAPITAL (группа компаний «ТИК») из Республики Дагестан. Об этом накануне сообщила Генпрокуратура РФ.

- Организаторами данного проекта на принципах сетевого маркетинга предлагалась гражданам высокая доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России, - рассказали сотрудники надзорного ведомства на официальном сайте.

Остановка деятельности этой пирамиды является результатом совместных усилий Банка России, Прокуратуры и МВД. К настоящему времени против устроителей финансового проекта возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса РФ.

- Людей вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов, - уточнили специалисты Центробанка РФ в телеграм-канале.

Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было. Людям обещали сверхвысокие выплаты по процентам.

Чтобы не допустить увеличения количества участников названной финансовой пирамиды Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратурой РФ на основании заключений Банка России заблокированы восемь сайтов, на которых размещалась информация о привлекательности участия в деятельности проекта. Вместе с тем, аккаунты этой пирамиды пока еще существуют в социальных сетях.

Судя по открытым сведениям, офисы компании работали в крупных городах 11 регионов страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербург и Краснодаре. Суммы привлеченных денег от населения могут быть космическими по своим объемам.

По информации из разных источников, этот проект уже мог изменить свое название и продолжить работу под новым брендом. А реальные учредители, возможно, находятся за пределами России.

Автор